隆华科技: 独立董事关于公开征集表决权的公告内容摘要

（原标题：独立董事关于公开征集表决权的公告）

证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－083 债券代码：123120 债券简称：隆华转债

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告

独立董事董治国先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人董治国先生符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人董治国先生未直接或间接持有公司股份。

征集人董治国先生受其他独立董事的委托，就公司拟于2025年1月2日召开的2025年第一次临时股东大会中审议的公司2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

一、征集人基本情况 （一）征集人董治国先生为公司现任独立董事，基本情况如下： 董治国先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，郑州航空工业管理学院客座教授及会计硕士研究生导师，河南大学MPACC及MBA职业导师，河南高新技术企业评审专家，漯河利通液压科技股份有限公司独立董事，河南光远新材料股份有限公司独立董事，隆华科技第六届董事会独立董事。

（二）截至本公告披露日，征集人未直接或间接持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。

二、征集表决权的具体事项 （一）征集表决权涉及的股东大会情况 征集人就公司2025年第一次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集表决权： 提案编码 提案名称 1.00 《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2.00 《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

征集人仅就本次股东大会上述提案征集表决权，被征集人或其代理人在委托征集人对上述相关提案行使表决权的同时，可明确对本次股东大会其他提案的投票意见，征集人将按被征集人或其代理人的意见代为表决。

（二）征集主张 征集人作为公司独立董事，出席了公司于2024年12月16日召开的第六届董事会第三次会议，并对相关议案均投了同意票。

征集人投票理由：征集人认为公司实施本次激励计划有利于建立公司员工与股东的利益共享机制，健全公司长效激励机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）征集方案 1、征集对象：截至2024年12月26日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。 2、征集期限：2024年12月27日至2024年12月30日（8：30－11：30，14：00－16：00）。 3、征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布公告进行表决权征集行动。 4、征集程序和步骤 第一步：征集对象决定委托征集人代为表决的，按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集表决权授权委托书》。 第二步：签署授权委托书并按要求提交相关文件。 第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将《授权委托书》及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达。 第四步：由公司聘请的律师事务所见证律师确认有效表决票。

5、股东将其对征集事项表决权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的《授权委托书》为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的《授权委托书》为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

6、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理： （1）股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效； （2）股东将征集事项表决权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效； （3）股东应在提交的《授权委托书》中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则视为对审议事项投弃权票。

特此公告。 征集人：董治国 二〇二四年十二月十六日