重庆建工: 北京德恒（重庆）律师事务所关于重庆建工集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见内容摘要

（原标题：北京德恒（重庆）律师事务所关于重庆建工集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见）

北京德恒（重庆）律师事务所关于重庆建工集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见

1. 股东大会的召集

2. 2024年11月27日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，决定召开本次股东大会，并于2024年11月29日在上海证券交易所网站及指定媒体刊登了《股东大会通知》。股权登记日为2024年12月11日。

3. 股东大会的召开

4. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5. 现场会议于2024年12月16日下午14时30分在重庆两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室召开。

6. 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，具体时间为2024年12月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为2024年12月16日9:15-15:00。

7. 出席会议人员和召集人的资格

8. 出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共771名，代表公司有表决权的股份1,472,843,960股，占公司有表决权股份总数的77.4447%。
9. 公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。

10. 本次股东大会由公司董事会召集。

11. 表决程序和表决结果

12. 本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了审议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

13. 议案为：《关于公司吸收合并全资子公司新农村公司的议案》，该议案获得通过。

14. 结论意见

15. 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。