国联股份: 2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料

1. 会议时间：
2. 现场会议召开时间：2025年 1月 3日下午 14:30

3. 网络投票起止时间：自 2025年 1月 3日至 1月 3日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

4. 会议地点：

5. 北京市丰台区南四环西路 188号总部基地 3区 28号楼国联股份数字经济总部会议室。

6. 会议召集人：

7. 公司董事会

8. 会议主持人：

9. 董事长刘泉先生

10. 会议议程：

11. 会议主持人宣布会议开始，向股东大会报告出席会议股东（及股东授权代表）的人数、代表股东持股数、出席会议的董事、监事及高级管理人员情况，并说明本次股东大会的合法有效性。
12. 推举监票人、计票人。
13. 审议下列事项：
    • 《关于公司变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
    • 《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》
14. 股东发言、提问。
15. 与会股东（或授权代表）对上述议案进行现场投票表决。
16. 计票人、监票人对现场会议表决结果进行统计。
17. 现场休会，汇总网络投票与现场投票表决结果。
18. 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议。
19. 出席会议的股东代表、董事、监事签署相关文件。
20. 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。

21. 主持人宣布会议结束。

22. 议案内容：

23. 议案 1：《关于公司变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
    • 公司根据经营发展需要，拟对经营范围进行如下变更：增加“第一类增值电信业务”。具体经营范围变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
    • 主要修订内容包括增加“第一类增值电信业务”等内容。
24. 议案 2：《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》
    • 根据公司及其控股子公司日常经营及业务发展需要，公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 12.50亿元人民币的综合授信额度，上述授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，以银行等金融机构与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。
    • 本次授信融资拟采用信用保证及抵押等担保方式，担保额度不超过 12.50亿元人民币，实际担保的金额在总担保额度内，以银行等金融机构与公司及控股子公司实际发生的担保金额为准，各控股子公司担保额度可调剂。公司为各控股子公司担保，各控股子公司为公司担保，各控股子公司之间可以相互担保。
    • 上述授信额度及担保额度有效期为自 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。