南京化纤: 公司第十一届董事会第十五次会议决议公告(2024-068)内容摘要

（原标题：公司第十一届董事会第十五次会议决议公告(2024-068)）

股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：2024-068

南京化纤股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）召开本次董事会议的通知及会议材料于 2024年 12月 10日以电子文档方式送达。 （三）本次董事会于 2024年 12月 16日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名。

二、董事会会议审议情况 1、《关于修订〈公司职业经理人薪酬管理办法〉的议案》； 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：赞成 7票；回避 0票；反对 0票；弃权 0票。该项议案获得通过。

2、《关于调整 2024-2026年任期主要负责人及其他职业经理人薪酬标准的议案》； 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：赞成 7票；回避 0票；反对 0票；弃权 0票。该项议案获得通过。

3、《关于公司职业经理人 2024年度部分指标调整和明确分值的议案》。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：赞成 7票；回避 0票；反对 0票；弃权 0票。该项议案获得通过。

特此公告。 南京化纤股份有限公司董事会 2024年 12月 17日