合锻智能: 合肥合锻智能制造股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：合肥合锻智能制造股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-041

合肥合锻智能制造股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2024年12月16日上午10时00分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于向银行申请融资额度的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 《关于确认应收账款核销的议案》 经审议，公司董事会认为：本次应收账款核销依据充分，不涉及公司关联方，符合公司实际情况和《企业会计准则》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次应收账款核销事项。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。 合肥合锻智能制造股份有限公司董事会 2024年12月17日