国联股份: 第九届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2024-046

北京国联视讯信息技术股份有限公司第九届董事会第三次会议于 2024年 12月 16日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 9名，实到董事 8名。其中董事长刘泉先生因公务原因未能亲自出席董事会，特以书面形式授权委托董事、总经理钱晓钧先生代为行使表决权。本次会议由半数以上董事推举董事、总经理钱晓钧先生主持会议。

经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

一、审议通过《关于公司变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 具体内容详见 2024年 12月 17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于公司变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-049）、《公司章程（2024年 12月修订）》。会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》 具体内容详见 2024年 12月 17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-050）。会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开北京国联视讯信息技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的议案》 同意提请召开 2025年第一次临时股东大会对上述议案进行审议，股东大会召开时间为 2025年 1月 3日下午 14:30，会议地点为：北京市丰台区南四环西路 188号总部基地三区 28号楼国联股份数字经济总部会议室。具体内容详见 2024年 12月 17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-048）。会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、备查文件 北京国联视讯信息技术股份有限公司第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。 北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会 2024年 12月 16日