铁科轨道: 铁科轨道2024年第五次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：铁科轨道2024年第五次临时股东大会会议资料）

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024年第五次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年12月25日 14点00分 会议地点：北京市昌平区富生路11号院北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六楼会议室 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合 网络投票时间：2024年12月25日 9:15-15:00

会议议程： 1. 参会人员到场签到、领取会议资料、股东进行发言登记 2. 主持人宣布现场会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 3. 主持人宣读股东大会会议须知 4. 推举计票人、监票人 5. 审议各项议案 - 议案一：关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案 - 议案二：关于公司2025年度日常关联交易情况预计的议案 6. 与会股东及股东代理人发言及提问 7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 8. 休会（统计表决结果） 9. 复会，主持人宣读本次股东大会现场会议投票表决结果及网络投票结果 10. 见证律师宣读法律意见书 11. 签署会议文件 12. 主持人宣布本次大会结束

议案一：关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案 - 拟增加2024年度日常关联交易预计额度，具体增加的日常关联交易类别、关联人及金额情况如下： - 销售商品、提供劳务 - 实际控制人中国国家铁路集团有限公司控制的公司：93,420.00万元 + 5,580.00万元 = 99,000.00万元 - 河北翼辰实业集团股份有限公司及其子公司：23,000.00万元 + 5,000.00万元 = 28,000.00万元 - 向关联方销售商品、提供劳务小计：116,420.00万元 + 10,580.00万元 = 127,000.00万元

议案二：关于公司2025年度日常关联交易情况预计的议案 - 2025年度日常关联交易预计金额和类别： - 购买商品、接受劳务 - 实际控制人中国国家铁路集团有限公司控制的公司：570.00万元 - 控股股东中国铁道科学研究院集团有限公司及其控制的公司：2,430.00万元 - 北京铁科建筑科技有限公司：1,770.00万元 - 河北富跃铁路装备有限公司：1,600.00万元 - 河北腾跃铁路装备股份有限公司及其子公司：990.00万元 - 河北翼辰实业集团股份有限公司及其子公司：4,700.00万元 - 北京首钢国际工程技术有限公司：500.00万元 - 其他公司：500.00万元 - 取得技术授权 - 实际控制人中国国家铁路集团有限公司控制的公司：1,170.00万元 - 控股股东中国铁道科学研究院集团有限公司及其控制的公司：1,420.00万元 - 委托研发 - 控股股东中国铁道科学研究院集团有限公司：80.00万元 - 租赁土地及房屋 - 河北腾跃铁路装备股份有限公司：510.00万元 - 出租土地及房屋 - 控股股东中国铁道科学研究院集团有限公司控制的公司：10.00万元 - 销售商品、销售劳务 - 实际控制人中国国家铁路集团有限公司控制的公司：69,040.00万元 - 控股股东中国铁道科学研究院集团有限公司及其控制的公司：10,730.00万元 - 河北腾跃铁路装备股份有限公司及其子公司：710.00万元 - 河北翼辰实业集团股份有限公司及其子公司：30,000.00万元 - 其他关联方：500.00万元

前次日常关联交易的预计和执行情况： - 购买商品、接受劳务 - 实际控制人中国国家铁路集团有限公司控制的公司：560.00万元 - 控股股东中国铁道科学研究院集团有限公司及其控制的公司：2,140.00万元 - 北京铁科建筑科技有限公司：1,780.00万元 - 河北富跃铁路装备有限公司：1,420.00万元 - 河北腾跃铁路装备股份有限公司及其子公司：970.00万元 - 河北翼辰实业集团股份有限公司：7,990.00万元 - 北京首钢国际工程技术有限公司：500.00万元 - 其他公司：500.00万元 - 取得技术授权 - 实际控制人中国国家铁路集团有限公司控制的公司：1,200.00万元 - 控股股东中国铁道科学研究院集团有限公司及其控制的公司：790.00万元 - 委托研发 - 控股股东中国铁道科学研究院集团有限公司：80.00万元 - 租赁土地及房屋 - 河北腾跃铁路装备股份有限公司：510.00万元 - 销售商品、销售劳务 - 实际控制人中国国家铁路集团有限公司控制的公司：93,420.00万元 - 控股股东中国铁道科学研究院集团有限公司及其控制的公司：8,750.00万元 - 河北腾跃铁路装备股份有限公司及其子公司：890.00万元 - 河北翼辰实业集团股份有限公司：18,023.30万元 - 其他关联方：500.00万元

公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业务，该等交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独立，上述日常关联交易不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。