中环海陆: 公司章程（2024年12月）内容摘要

（原标题：公司章程（2024年12月））

张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程

• 公司基本信息
• 注册名称：张家港中环海陆高端装备股份有限公司
• 英文全称：Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-end Equipment Co., Ltd.
• 住所：张家港市锦丰镇合兴华山路
• 邮编：215600
• 注册资本：10,000万元

• 法定代表人：由代表公司执行公司事务的董事担任

• 经营宗旨和范围

• 经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展生产经营，不断提高企业的经营管理水平和产品的核心竞争力，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。

• 经营范围：风力发电、核力发电、轨道交通、海洋工程及机械工程的高端装备零部件研发、生产、加工、销售及售后服务；锻件、通用设备制造、加工、设计；金属材料检验、检测服务；锻压工艺及材料技术开发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

• 股份发行

• 公司股份总数：10,000万股，均为人民币普通股
• 每股面值：1.00元

• 股份发行原则：公开、公平、公正

• 股东和股东会

• 股东权利：获取股利、参与决策、监督经营等
• 股东义务：遵守法律、缴纳股金、不得滥用权利等

• 股东会职权：选举和更换董事、监事，审议批准公司重大事项等

• 董事会

• 董事会组成：不少于五名董事，其中独立董事人数不低于公司董事会成员人数的三分之一

• 董事会职权：召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案等

• 总经理及其他高级管理人员

• 总经理：主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议

• 副总经理、财务负责人、董事会秘书：由董事会聘任或解聘

• 监事会

• 监事会组成：3名监事，其中职工代表的比例不低于监事会成员总数的三分之一

• 监事会职权：审核公司定期报告、检查公司财务、监督董事和高级管理人员等

• 财务会计制度、利润分配和审计

• 利润分配：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金

• 分红政策：公司应实行持续、稳定的利润分配政策，重视投资者的合理投资回报

• 合并、分立、增资、减资、解散和清算

• 合并、分立：公司合并可以采取吸收合并或者新设合并
• 减资：公司减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单

• 解散和清算：公司因特定原因解散时，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组

• 修改章程

• 修改条件：《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；股东会决定修改章程

• 附则

• 生效日期：本章程自股东会审议通过后生效

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024年12月6日