中环海陆: 第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议）

张家港中环海陆高端装备股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议于2024年12月13日召开，应到董事3人，实到董事3人。会议由全体独立董事共同推举于劲松先生召集并主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席。

会议审议并通过以下议案：

关于聘请2024年度审计机构的议案
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够公允合理地发表独立审计意见，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正地反映了公司财务状况及经营成果，有利于公司及股东尤其是中小股东利益。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。
关于部分募投项目延期的议案
本次募投项目进度延期是公司充分考虑了项目建设进度的具体情况和研发实际需求做出的审慎决定。该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、投资总额和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。

特此公告。