海南矿业: 海南矿业股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明内容摘要_股票频道

（原标题：海南矿业股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明）

海南矿业股份有限公司拟通过向海南域宁锆钛控股股份有限公司发行股份及通过公司为本次交易设立的境外主体向ATZ Investment Limited支付现金的方式购买该等主体持有的ATZ Mining Limited合计68.04%股权以及Felston Enterprises Limited合计51.52%股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。公司已按照相关法律法规及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项履行了目前阶段应履行的法定程序，包括但不限于采取保密措施、签署保密协议、编制预案及摘要、召开董事会和监事会会议审议通过相关议案、签署框架协议等。公司董事会及全体董事保证公司就本次交易提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。