海南矿业: 海南矿业股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明内容摘要

（原标题：海南矿业股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明）

海南矿业股份有限公司拟通过向海南域宁锆钛控股股份有限公司发行股份购买其持有的 ATZ Mining Limited 47.63%股权以及 Felston Enterprises Limited 36.06%股权，通过公司为本次交易设立的境外主体以支付现金的方式购买 ATZ Investment Limited 持有的 ATZ Mining Limited 20.41%股权以及 Felston Enterprises Limited 15.46%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。公司就本次交易采取了严格的保密措施及保密制度，包括：

1、严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性法律文件的要求，采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度，严格控制参与本次交易人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。

2、多次督促、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市公司股票。

3、严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，制作内幕信息知情人登记表和交易进程备忘录，并及时报送上海证券交易所。

4、在公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》中对于本次交易相关的信息保密事项进行了约定。

综上，公司已严格按照相关规定的要求，采取了严格的保密措施及保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。