迈威生物: 《迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（草案）内容摘要

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迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）

为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励和约束机制，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《香港上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。

第一章 总则 - 第一条：目的和依据 - 第二条：定义和职责 - 第三条：适用对象

第二章 人员组成 - 第四条：委员会组成 - 第五条：委员选举 - 第六条：主任委员 - 第七条：任期 - 第八条：委员资格

第三章 职责权限 - 第九条：主要职责 - 第十条：主任委员职责 - 第十一条：薪酬计划审批 - 第十二条：建议事项 - 第十三条：董事会尊重建议 - 第十四条：公司支持

第四章 会议的召集、召开和通知 - 第十五条：会议召集 - 第十六条：会议通知 - 第十七条：表决方式 - 第十八条：保密义务

第五章 表决程序 - 第十九条：出席要求 - 第二十条：出席方式 - 第二十一条：委托授权 - 第二十二条：缺席处理 - 第二十三条：决议通过 - 第二十四条：工作组 - 第二十五条：回避制度 - 第二十六条：表决方式 - 第二十七条：议案及表决结果 - 第二十八条：年度报告 - 第二十九条：会议记录

第六章 附则 - 第三十条：未尽事宜 - 第三十一条：制定、修改和解释 - 第三十二条：生效日期

迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事会 2024年 12月