(原标题:尚纬股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任总经理的公告)
证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临 2024-070
一、董事、高级管理人员辞职情况 尚纬股份有限公司于 2024年 12月 13日收到董事李广胜、方永、副总经理梁晓明的书面辞职报告,李广胜因个人原因申请辞去公司董事、董事长、提名委员会委员、总经理职务,辞职后不再担任公司其他职务;方永因个人原因申请辞去公司董事、审计委员会委员、副总经理职务,辞职后不再担任公司其他职务;公司于 2024年 12月 13日收到股东乐山高新投资发展(集团)有限公司委派人员变更的通知,由王丹接替杨文勇董事职务,调整后,杨文勇不再担任公司任何职务;梁晓明因工作调整申请辞去公司副总经理职务,辞职后仍担任公司其他职务。上述董事的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会对公司董事会及公司的正常运作产生重大影响。在股东大会选举产生新任董事前,方永、杨文勇将继续履行董事职责。
二、补选董事候选人情况 为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审查,董事会同意提名盛业武、沈智飞、王丹为公司董事会董事候选人,任期为公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
三、聘任总经理情况 根据《公司法》《公司章程》及董事会专门委员会议事规则等相关规定,经公司董事会提名委员会审查,公司于 2024年 12月 13日召开第五届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于聘任盛业武为总经理的议案》,同意聘任盛业武为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。