迈威生物: 迈威生物关于制定、修订H股发行后适用的《公司章程》及公司部分治理制度的公告内容摘要

（原标题：迈威生物关于制定、修订H股发行后适用的《公司章程》及公司部分治理制度的公告）

迈威（上海）生物科技股份有限公司于2024年12月15日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定 H股发行后适用的<公司章程>的议案》《关于制定 H股发行后适用的<股东会议事规则>的议案》《关于制定 H股发行后适用的<董事会议事规则>的议案》等议案，并于同日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于制定 H股发行后适用的<监事会议事规则>的议案》。上述部分议案尚需提请公司2024年第四次临时股东大会审议。

此次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，修订后的《公司章程》（草案）于公司本次发行 H股并上市之日起生效并实施。公司董事会同时提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士，就本次发行 H股并上市事宜，根据境内外法律法规、《香港上市规则》的规定以及有关监管机构的意见并结合公司的实际情况，对经本次股东大会批准的《公司章程》（草案）进行必要的修改或调整，并在本次发行 H股并上市完成后，根据股本变动、股权结构等事宜修订公司章程相应条款，并就注册资本和章程变更等事项向中国证监会、市场监督管理部门及其他相关政府部门办理核准、审批、登记、变更、备案等事宜。

根据前述对《公司章程》的修订以及本次发行 H股并上市需要，公司制定了部分治理制度，同时对部分治理制度进行修订并形成草案，具体情况如下：

| 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需提交股东大会审核 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》（草案） | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》（草案） | 修订 | 是 | | 3 | 《监事会议事规则》（草案） | 修订 | 是 | | 4 | 《关联（连）交易管理制度》（草案） | 修订 | 是 | | 5 | 《对外担保管理制度》（草案） | 修订 | 是 | | 6 | 《独立董事工作制度》（草案） | 修订 | 是 | | 7 | 《信息披露管理制度》（草案） | 修订 | 否 | | 8 | 《董事会审计委员会工作细则》（草案） | 修订 | 否 | | 9 | 《董事会战略委员会工作细则》（草案） | 修订 | 否 | | 10 | 《董事会提名委员会工作细则》（草案） | 修订 | 否 | | 11 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（草案） | 修订 | 否 | | 12 | 《环境、社会及管治（ESG）委员会工作细则》（草案） | 制定 | 否 | | 13 | 《董事会成员多元化政策》（草案） | 制定 | 否 | | 14 | 《股东提名人选参选董事的程序》（草案） | 制定 | 是 | | 15 | 《股息政策》（草案） | 制定 | 是 | | 16 | 《反贿赂及反腐败、反洗钱及经济制裁合规政策》（草案） | 制定 | 否 | | 17 | 《股东通讯政策》（草案） | 制定 | 否 | | 18 | 《董事提名政策》（草案） | 制定 | 否 |

特此公告。