尚纬股份: 尚纬股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：尚纬股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告）

尚纬股份有限公司于2024年12月13日以通讯会议的方式召开了第五届董事会第三十六次会议。会议应到董事7名，实到6名，李广胜已辞去董事职务。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于补选董事候选人的议案》：
2. 推举盛业武为公司第五届董事会董事候选人
3. 推举沈智飞为公司第五届董事会董事候选人

4. 推举王丹为公司第五届董事会董事候选人 表决结果均为：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

5. 审议通过《关于聘任盛业武为总经理的议案》：

6. 聘任盛业武担任总经理 表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

7. 审议通过《关于董事会延期换届的议案》： 表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

8. 审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》：

9. 公司将于2024年12月31日通过现场投票结合网络投票的方式召开2024年第二次临时股东大会，现场会议地点在公司（四川省乐山高新区迎宾大道18号）会议室。 表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。