麦格米特: 关于“麦米转2”摘牌的公告内容摘要

（原标题：关于“麦米转2”摘牌的公告）

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-124 债券代码：127074 债券简称：麦米转 2

特别提示： 1、“麦米转 2”赎回日：2024年 12月 6日 2、“麦米转 2”摘牌日：2024年 12月 16日 3、“麦米转 2”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回

一、可转换公司债券发行上市基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 公司于 2022年 10月 13日向社会公开发行面值总额 122,000万元的可转换公司债券，每张面值 100元，共计 1,220万张，期限 6年，募集资金总额为 122,000万元。

（二）可转换公司债券上市情况 公司 122,000.00万元可转换公司债券于 2022年 11月 9日起在深交所挂牌交易，债券简称“麦米转 2”，债券代码“127074”。

（三）可转换公司债券转股期限 本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2022年 10月 19日，即 T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2023年 4月 19日）起至可转债到期日（2028年 10月 12日）止。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况 “麦米转 2”的初始转股价格为 30.99元/股。公司于 2023年 5月 30日披露了《2022年年度权益分派实施公告》，根据相关规定，“麦米转 2”的转股价格由 30.99元/股调整为 30.94元/股，调整后的转股价格自 2023年 6月 6日起生效。公司于 2024年 7月 10日披露了《2023年年度权益分派实施公告》，根据相关规定，“麦米转 2”的转股价格由 30.94元/股调整为 30.58元/股，调整后的转股价格自 2024年 7月 16日起生效。

二、可转换公司债券赎回情况概述 （一）有条件赎回条款 在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债： 1. 在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。 2. 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。

（二）有条件赎回条款触发情况 公司股票自 2024年 10月 22日至 2024年 11月 11日期间，已连续 15个交易日的收盘价不低于“麦米转 2”的当期转股价格（即 30.58元/股）的 130%（即 39.754元/股）。已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

公司于 2024年 11月 11日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“麦米转 2”的议案》，公司董事会决定行使“麦米转 2”的提前赎回权。

（三）赎回过程 1. “麦米转 2”于 2024年 11月 11日触发有条件赎回条款。 2. 根据相关规则要求，公司已于 2024年 11月 12日至赎回日前（即 2024年 12月 6日）每个交易日在巨潮资讯网上披露了“麦米转 2”赎回实施的提示性公告。 3. 2024年 12月 2日为“麦米转 2”最后一个交易日，2024年 12月 5日为“麦米转 2”最后一个转股日，自 2024年 12月 6日起“麦米转 2”停止转股。 4. 2024年 12月 6日为“麦米转 2”赎回日，公司已全额赎回截至赎回登记日（即 2024年 12月 5日）收市后在中登公司登记在册的“麦米转 2”。 5. 2024年 12月 11日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2024年 12月 13日为赎回款到达“麦米转 2”持有人资金账户日，“麦米转 2”赎回款通过可转债托管券商直接划入“麦米转 2”持有人的资金账户。

（四）赎回结果 根据中登公司提供的数据，截至 2024年 12月 5日收市后，“麦米转 2”尚有 14,347张未转股，本次赎回数量 14,347张，赎回价格为 100.15元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中登公司核准的为准，本次赎回共计支付赎回款 1,436,852.05元。

三、可转换公司债券赎回影响 1. 公司本次赎回“麦米转 2”的面值总额为 1,434,700元，占“麦米转 2”发行总额的 0.12%，本次赎回对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大的影响，亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“麦米转 2”（债券代码：127074）将在深圳证券交易所摘牌。 2. 截至 2024年 12月 5日收市，公司总股本因“麦米转 2”转股累计增加 39,846,109股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、“麦米转 2”摘牌安排 本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“麦米转 2”继续流通或交易，“麦米转 2”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2024年 12月 16日起，公司发行的“麦米转 2”（债券代码：127074）将在深圳证券交易所摘牌。

五、咨询方式 咨询部门：公司证券部 咨询电话：0755-86600637 传真：0755-86600999

特此公告。 深圳麦格米特电气股份有限公司 董 事 会 2024年 12月 14日