市北高新: 市北高新关于向公司控股子公司提供股东同比例借款暨关联交易的公告内容摘要

（原标题：市北高新关于向公司控股子公司提供股东同比例借款暨关联交易的公告）

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北 B股 公告编码：临 2024-054

重要内容提示： - 交易内容：上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）与公司全资子公司上海泛业投资顾问有限公司（以下简称“泛业投资”）、控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）按股权比例同比例向公司控股子公司上海市北高新云盟汇企业发展有限公司（以下简称“云盟汇”）提供借款合计不超过人民币 50,000万元，其中公司借款不超过人民币 17,500万元，泛业投资借款不超过人民币 17,500万元，市北集团借款不超过人民币 15,000万元。本次借款期限为自 2024年 12月 17日起至 2029年 12月 16日止，本金可分次发放，借款到期日不变。借款采用固定利率，为合同签订时全国银行间同业拆借中心受权公布的 5年期贷款市场报价利率(LPR)，借款期限内利率不变，付息方式为合同到期后一次性支付。 - 鉴于市北集团为公司控股股东，本次向云盟汇提供股东同比例借款构成关联交易。 - 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 - 过去 12个月内，市北集团于 2024年 1月 16日向云盟汇提供股东同比例借款 60万元；于 2024年 6月 14日向云盟汇提供股东同比例借款 360万元。

公司于 2024年 12月 13日召开了第十届董事会第十五次会议，以同意 4票，反对 0票，弃权 0票审议通过了《关于向公司控股子公司提供股东同比例借款暨关联交易的议案》，其中关联董事孙中峰先生、卢醇先生和王晓丹女士在审议表决时已予以回避，其余 4名董事一致同意通过该议案。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

至本次关联交易为止，本公司过去 12个月内与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易金额未达到 3,000万元，也未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上。