嘉事堂: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知公告）

股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2024-43

嘉事堂药业股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知公告

一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性说明：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和本公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年 12月 30日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 30日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 30日 09:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、会议的股权登记日：2024年 12月 25日（星期三） 7、会议出席对象： （1）截至 2024年 12月 25日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：北京市海淀区昆明湖南路 11号 1号楼二层会议室

二、会议审议事项 本次股东大会提案编码 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | 1.00 | 《关于选举非独立董事的议案》 | √ |

上述议案已经公司第七届董事会第十三次临时会议审议通过，详细内容可见公司于 2024年 12月 14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的董事会决议公告及相关文件。

三、现场会议登记方法 1、登记时间：2024年 12月 27日（ 9:30-11:30，13:00-17:00） 2、登记方式： （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。 （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。 （3）异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司证券部的截至时间为：2024年 12月 27日 17:00。 3、登记地点： 现场登记地点：嘉事堂药业股份有限公司投资证券部/董事会办公室 信函送达地址：北京市海淀区昆明湖南路 11号 1号楼 邮编：100195，信函请注明“嘉事堂 2024年第三次临时股东大会”字样。 联系电话： 010-88433464 传真号码： 010-88447731

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件 嘉事堂药业股份有限公司第七届董事会第十三次临时会议决议

七、其他事项 1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。 2、会议联系方式： 联系人：王晓天 联系电话： 010-88433464 传真号码： 010-88447731 联系地址：北京市昆明湖南路 11号 1号楼嘉事堂投资证券部/董事会办公室 3、出席现场会议的股东及代理人请携带相关证件原件提前 15分钟到达会场。 4、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通知进行。

嘉事堂药业股份有限公司董事会 2024年 12月 14日