盛航股份: 第四届监事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届监事会第十八次会议决议公告）

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-172 债券代码：127099 债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司第四届监事会第十八次会议于2024年12月13日召开，会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

2. 公司拟使用不超过人民币4,200万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理，合计不超过人民币14,200万元。购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月、保本型的理财产品或存款类产品，且该等现金管理产品不得用于质押。现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部具体执行。

3. 审议通过《关于对控股子公司减资的议案》

4. 公司拟以定向减资方式退出对控股子公司盛航时代国际海运（上海）有限公司的投资。减资完成后，盛航时代上海注册资本将由4,000万元减少至1,960万元，公司将不再持有盛航时代上海股权，盛航时代上海将不再是公司合并报表范围内子公司。减资价格为人民币47,658,118.45元，以审计结果为基础，经股东双方协商一致确定。

5. 审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司监事会议事规则>的议案》

6. 根据相关法律法规和公司实际情况，修订了《南京盛航海运股份有限公司监事会议事规则》部分条款。修订后的制度内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《南京盛航海运股份有限公司监事会议事规则》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。 南京盛航海运股份有限公司 监事会 2024年12月14日