嘉事堂: 第七届董事会第十三次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第十三次临时会议决议公告）

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-41

嘉事堂药业股份有限公司第七届董事会第十三次临时会议于2024年12月13日14时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事8名，实际表决的董事8名。会议由副董事长主持。

会议审议通过了以下议案：

1、关于补选第七届董事会非独立董事的议案 同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。经审议，董事会认为补选徐曦先生为公司非独立董事符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-42）详见2024年12月14日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

2、关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案 同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。经审议，董事会认为召开2024年第三次临时股东大会符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司拟定于2024年12月30日（星期一）召开2024年第三次临时股东大会，具体内容详见2024年12月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号2024-43）。

嘉事堂药业股份有限公司董事会 2024年12月14日