航发科技: 中国航发航空科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：中国航发航空科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料）

中国航发航空科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

会议届次：2024年第三次临时股东大会 召集人：董事会 会议主持人：公司董事长 表决方式：现场投票与网络投票相结合 现场会议时间：2024年 12月 24日 14点 00分 现场会议地点：成都市新都区成发工业园会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2024年 12月 24日 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00 股权登记日：2024年 12月 17日 会议出席对象：全体股东、董事、监事和部分高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员 表决办法：记名方式投票表决，普通决议需出席股东所持表决权的 1/2以上通过

议案一：关于审议《选聘 2024年度会计师事务所》的议案 拟变更会计师事务所原因：综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，拟不再续聘众华会计师事务所。 拟聘请会计师事务所：天健会计师事务所 天健基本情况：成立于 2011年 7月 18日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号，2023年末合伙人数量 238人，注册会计师人数 2,272人，2023年营业收入 34.83亿元。 天健投资者保护能力：2023年末累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1亿元。 天健诚信记录：近三年因执业行为受到行政处罚 1次、监督管理措施 14次、自律监管措施 6次，未受到刑事处罚和纪律处分。 项目团队信息：项目合伙人曹博，签字会计师王鹏，项目质量复核人彭卓。 审计收费：2024年度审计费用共计 78万元（其中年报审计费用 46万元，内部控制审计费用 32万元）。