微光股份: 第五届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-030

杭州微光电子股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2024年12月13日以现场及通讯表决的方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长何平先生主持，全体监事、高级管理人员列席。

会议审议通过了以下议案：

1. 逐项审议通过了《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》，同意提名何平先生、邵国新先生、何思昀女士、倪达明先生、刘海平先生、李磊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位非独立董事候选人进行逐项表决。第六届董事会非独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 逐项审议通过了《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》，同意提名沈建新先生、郑金都先生、娄杭先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2024年第二次临时股东大会审议，股东大会将采用累积投票制对每位独立董事候选人进行逐项表决。第六届董事会独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

3. 审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。