浙数文化: 浙数文化关于第十届董事会第二十次会议决议的公告内容摘要

（原标题：浙数文化关于第十届董事会第二十次会议决议的公告）

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2024-061

浙报数字文化集团股份有限公司第十届董事会第二十次会议于 2024年 12月 13日以通讯会议的方式召开，会议应到董事 5名，实到董事 5名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于聘任公司副总经理及变更公司财务总监的议案》 聘任张宇宜先生为公司副总经理，聘任余羽女士为公司财务总监。具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。

二、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》 公司拟于 2024年 12月 30日（星期一）14:30在浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15号浙报数字文化科技园 A座 3楼 306会议室以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2024年第三次临时股东大会。会议通知详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。 浙报数字文化集团股份有限公司董事会 2024年 12月 14日