天奈科技: 天奈科技第三届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：天奈科技第三届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-080 转债代码：118005 债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2024年12月13日召开，审议通过以下议案：

1. 《关于不向下修正“天奈转债”转股价格的议案》：截至2024年12月13日，公司股价已出现连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即87.70元/股）的情形，已触发“天奈转债”转股价格的向下修正条款。鉴于公司股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响，出现了较大波动，综合考虑公司的基本情况和对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，公司决定不向下修正“天奈转债”转股价格。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事蔡永略回避表决。

2. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》：公司董事会同意聘任王鸣光先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 《关于调整公司组织架构的议案》：表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》：公司2025年度预计产生的关联交易为公司正常经营业务所需，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形，特别是中小股东利益的情况。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5. 《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》：为确保本次发行相关工作的顺利推进，董事会同意提请股东大会将本次向特定对象发行股票决议的有效期自前次有效期届满之日起延长至中国证监会关于同意公司本次发行注册批复规定的有效期截止日（即2025年9月2日）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6. 《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理2022年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》：为保证公司2022年度向特定对象发行A股股票工作能持续、有效、顺利的进行，董事会同意提请股东大会将本次向特定对象发行股票相关授权有效期自前次有效期届满之日起延长至中国证监会关于同意公司本次发行注册批复规定的有效期截止日（即2025年9月2日）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7. 《关于变更注册资本及修改<江苏天奈科技股份有限公司章程>及其附件的议案》：表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8. 《关于购买董监高责任险的议案》：为完善公司风险管理体系，加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。全体董事回避表决。

9. 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》：表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。