（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）
证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-143
安徽英力电子科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
一、召开股东大会的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： - 现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午14:30 - 网络投票时间：2024年12月30日（星期一） - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日9:15至15:00任意时间 5. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 6. 股权登记日：2024年12月24日（星期二） 7. 出席对象： - 截至股权登记日2024年12月24日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的见证律师、保荐机构工作人员。 - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 会议地点：安徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区金桂路与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | | 1.00 | 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》 | | 2.00 | 《关于公司及控股子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
三、会议登记等事项 1. 登记方式： - 法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书和代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。 - 自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。 - 异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》，并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。 - 本次股东大会不接受电话登记。 2. 现场登记时间：2024年12月27日，9:00-11:30，13:00-17:00。 3. 登记地点：安徽省六安市舒城县杭埠经济开发区金桂路与唐王大道交口，安徽英力电子科技股份有限公司，信函请注明：“股东大会”字样，邮编：231323。
四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项 1. 会议联系方式： - 联系人：鲍灿 - 电话：0564-8191989 - 传真：0564-8191989 - 邮箱：leon_bao@shinyvac.com.cn - 联系地址：安徽省六安市舒城县杭埠经济开发区金桂路与唐王大道交口，安徽英力电子科技股份有限公司 2. 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。 3. 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。 4. 会议费用：出席会议人员食宿及交通等费用自理。
六、备查文件 1. 第三届董事会第五次会议决议； 2. 第三届监事会第五次会议决议； 3. 深交所要求的其他文件。
特此公告。 安徽英力电子科技股份有限公司董事会 2024年12月14日
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