武进不锈: 武进不锈关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：武进不锈关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2024-091 债券代码：113671 债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月3日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月3日14点，江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司二楼职工培训室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 - 《关于选举公司独立董事的议案》 - 选举范彧女士为公司第五届董事会独立董事

三、股东大会投票注意事项 - 通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书 - 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议 - 凡2024年12月26日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2025年1月2日的工作时间，到公司指定地点现场办理出席会议登记手续 - 异地股东可以用信函或传真方式登记

六、其他事项 - 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份 - 出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理 - 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知 - 公司联系方式：联系人：黄薇 电话：0519-88737341 传真：0519-88737341 邮箱：wjbxgf@wjss.com.cn

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会 2024年12月14日