常熟汽饰: 江苏常熟汽饰集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议的公告内容摘要

（原标题：江苏常熟汽饰集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议的公告）

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-066

江苏常熟汽饰集团股份有限公司第五届董事会第二次会议于2024年12月13日14:00在公司5楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中6名董事以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长罗小春先生主持，公司部分高级管理人员、监事列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》
2. 为提高企业形象和应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《舆情管理制度》。

3. 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

4. 审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》

5. 同意公司与安通林（中国）投资有限公司以自筹资金在安徽省芜湖市投资设立一家合资公司，公司名称暂定为芜湖安通林智能座舱系统有限公司。芜湖安通林总投资金额预计为14,000万元人民币，其中，注册资本5,700万元：公司投资2,280万元人民币，占芜湖安通林总股本的40%；安通林（中国）投资有限公司投资3,420万元人民币，占芜湖安通林总股本的60%。

6. 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

7. 审议通过了《关于为控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》

8. 同意天津安通林向银行申请借款，借款金额不超过200,000,000元人民币，在此额度内，公司将为天津安通林提供全部的信用担保，业务期限为股东大会审议通过之日起36个月。
9. 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

10. 该议案尚需提交股东大会审议。

11. 审议通过了《关于为控股子公司常源科技（天津）有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》

12. 同意常源科技向银行申请借款，借款金额不超过150,000,000元人民币，在此额度内，公司将为常源科技提供全部的信用担保，业务期限为股东大会审议通过之日起36个月。
13. 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

14. 该议案尚需提交股东大会审议。

15. 审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》

16. 同意《关于2025年度预计日常关联交易的议案》。该事项涉及关联交易，关联董事罗小春、孙峰、钱东平回避表决。
17. 非关联董事表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

18. 该议案尚需提交股东大会审议。

19. 审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

20. 同意2024年12月30日下午14:00在公司会议室召开2024年第四次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。
21. 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会 2024年12月14日