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江苏国泰: 第九届董事会第十七次（临时）会议决议公告内容摘要

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2024-12-13 16:11:38

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（原标题：第九届董事会第十七次（临时）会议决议公告）

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰公告编号：2024-94 转债代码：127040 转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司第九届董事会第十七次（临时）会议，于 2024年 12月 9日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于 2024年 12月 13日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。

会议审议通过以下议案： 1. 《关于公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的远期结售汇业务的议案》，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。 2. 《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。江苏国泰国际集团股份有限公司董事会二〇二四年十二月十四日

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