侨银股份: 第三届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十五次会议决议公告）

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-149 债券代码：128138 债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2024年12月13日以通讯方式召开，会议由董事长郭倍华女士主持，应出席董事7名，实际出席7名，公司监事、高级管理人员列席会议。

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于不向下修正“侨银转债”转股价格的议案》 公司董事会综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，决定本次不向下修正“侨银转债”转股价格，且在2024年12月14日至2025年4月7日期间，如再次触发“侨银转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于不向下修正“侨银转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-150）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于增加日常关联交易额度的议案》 根据公司经营发展的需要，预计公司及子公司自2023年年度股东大会至2024年年度股东大会召开之日期间，拟新增与关联方江门市滨江侨瑞环境服务有限公司2024年度日常关联交易额度预计金额2,500.00万元。增加后，预计2024年度与相关关联方发生的日常关联交易总金额为19,500.00万元。除本次额度增加外，2024年度日常关联交易额度预计内容保持不变。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于增加日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-152）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会2024年第六次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

备查文件： 1.第三届董事会第二十五次会议决议； 2.第三届董事会2024年第六次独立董事专门会议决议。

特此公告。 侨银城市管理股份有限公司 董事会 2024年12月14日