泰凌微: 第二届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第九次会议决议公告）

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-065

泰凌微电子（上海）股份有限公司第二届董事会第九次会议通知于 2024年 12月 9日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2024年 12月 12日以通讯方式召开。会议由公司董事长王维航先生召集并主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。监事会成员及董事会秘书列席了会议。

经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司已于 2024年 7月 24日实施完毕 2023年年度权益分派，向截至 2024年 7月 23日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东每股派发现金红利 0.07323元（含税）。因此公司董事会根据相关规定，对 2023年限制性股票激励计划授予价格进行相应的调整。表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。

（二）审议通过《关于向 2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》 根据相关规定和公司 2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2024年 12月 12日为预留授予日，以 16.10元/股的授予价格向符合条件的 33名激励对象授予 30.00万股限制性股票。表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。

（三）审议通过《关于向 2024年限制性股票与股票增值权激励计划激励对象首次授予限制性股票及股票增值权的议案》 根据相关规定和公司 2024年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司《2024年限制性股票与股票增值权激励计划》规定的授予条件已经成就，同意确定以 2024年 12月 12日为首次授予日，并同意以 13.92元/股作为限制性股票的首次授予价格和股票增值权的行权价格，向 94名激励对象授予 351.20万股限制性股票，同时向 11名激励对象授予与 41.00万份股票增值权。表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。 泰凌微电子（上海）股份有限公司董事会 2024年 12月 13日