ST中装: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：002822 证券简称：ST中装 公告编号：2024-134 债券代码：127033 债券简称：中装转 2

深圳市中装建设集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开第五届董事会第十四次会议，会议决议于2024年12月30日召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年12月30日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间：2024年12月30日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2024年12月23日。 7、出席对象： （1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、现场会议地点：广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司牡丹厅会议室。

二、会议事项 本次股东大会提案编码示例表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注该列打勾的栏目可以投票 | | --- | --- | --- | | 10 | 总议案 | √ | | 1.0 | 《关于可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 | √ |

上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，议案内容详见公司2024年12月13日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次股东大会将对中小投资者（即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、现场会议登记事项 1、登记方式： （1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记； （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记； （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记； （4）异地股东可以凭以上证件采取书面信函或传真方式办理登记，（信函以收到时间为准，但不得迟于2024年12月26日16:00送达），本公司不接受电话方式办理登记。 2、登记时间：2024年12月30日（上午8:30-11:30，下午13:00-16:00）。 3、登记及信函邮寄地点：深圳市中装建设集团股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四五层，邮编：518001，电话：0755-83598225，传真：0755-83567197。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项 1、会议联系人：陈琳 2、联系电话：0755-83598225 3、传真号码：0755-83567197 4、电子邮箱：zhengquan@zhongzhuang.com 5、联系地址：广东省深圳市深南东路4002号鸿隆世纪广场四-五层 6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理 7、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 8、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件 1、公司第五届董事会第十四次会议决议； 2、公司第五届监事会第五次会议决议。

七、附件 附件一：参加网络投票的具体操作流程； 附件二：股东登记表； 附件三：授权委托书。