安泰科技: 关于召开安泰科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会通知的公告内容摘要

（原标题：关于召开安泰科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会通知的公告）

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-058

安泰科技股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案

1、会议届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年 12月 30日（周一）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024年 12月 30日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 30日 9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 6、股权登记日：2024年12月23日（周一） 7、出席对象： （1）于股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（全部为普通股股东）均有权出席公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路 76号）

会议审议事项： 1.00 《关于变更 2024年度财报和内控审计机构的议案》

会议登记事项： 1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。 因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并携带被委托人身份证、授权委托书（详见附件2、授权委托书）、委托人身份证和股东帐户卡。异地股东可以信函、传真、电子邮件方式登记。 2、登记时间：2024年12月25-27日，上午8:30-11:30，下午1:30-4:30。 3、登记地点：北京市海淀区学院南路76号。

参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

其他事项： 1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。 2、会务联系方式： （1）联系人：赵晨、李媛 （2）联系电话：010-62188403 （3）传真：010-62182695 （4）邮政编码：100081

备查文件： 1、公司第九届董事会第一次临时会议决议。