安泰科技: 安泰科技股份有限公司第九届董事会第一次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：安泰科技股份有限公司第九届董事会第一次临时会议决议公告）

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-055

安泰科技股份有限公司第九届董事会第一次临时会议通知于 2024年 12月 2 日以书面或邮件形式发出。会议于 2024年 12月 12日以通讯方式召开，会议应出席董事 9名，实际亲自出席 9名。

本次会议讨论并通过如下决议：

1、《关于控股子公司安泰爱科回购少数股权暨减资的议案》 赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。 董事会同意控股子公司安泰爱科回购少数股东股份并减少注册资本，具体内容详见深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn/index/index.html）刊登的《安泰科技股份有限公司关于控股子公司安泰爱科回购少数股东股权暨减资的公告》。

2、《关于变更 2024年度财报和内控审计机构的议案》 赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。 董事会同意新聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度的审计机构，为公司提供财务报表和内部控制审计服务工作，具体内容详见深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn/index/index.html）刊登的《安泰科技股份有限公司关于拟新聘 2024年度财务报告及内部控制审计机构的公告》。 本议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、《关于召开安泰科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的议案》 赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。 公司拟定于 2024年 12月 30日（周一）下午 14:00，召开公司 2024年第三次临时股东大会。 具体内容详见深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn/index/index.html）刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。 安泰科技股份有限公司董事会 2024年 12月 13日