汇鸿集团: 第十届董事会第三十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第三十次会议决议公告）

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-066

江苏汇鸿国际集团股份有限公司第十届董事会第三十次会议于2024年12月12日下午在汇鸿大厦27楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长杨承明先生主持，审议通过以下议案：

1. 逐项审议通过《关于部分资产置换关联交易暨增加年度投资计划并实施的议案》
2. 审议通过《关于批准本次交易相关审计、评估报告的议案》
3. 审议通过《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》
4. 审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
5. 审议通过《关于公司拟签署<资产置换协议>的议案》
6. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层全权办理本次资产置换相关事项的议案》

7. 审议通过《关于增加年度投资计划并实施的议案》

8. 审议通过《关于公司子公司江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司吸收合并三级子公司上海金福进出口有限公司的议案》

9. 审议通过《关于清算注销公司三级子公司江苏瑞嘉置业有限公司的议案》

10. 审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十三日