横店东磁: 第九届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第十六次会议决议公告）

横店集团东磁股份有限公司第九届董事会第十六次会议于二〇二四年十二月十二日召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议审议通过了以下议案：

1. 《公司关于2025年度公司与下属公司提供担保额度预计的议案》：公司预计2025年度为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司为公司提供担保的新增担保额度不超过182,000万元（或等值外币），其中向资产负债率为70%及以上的子公司提供担保额度不超过142,000万元（或等值外币），向资产负债率为70%以下的子公司提供担保额度不超过40,000万元（或等值外币）。期限为自本次股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

2. 《公司关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》：预计2025年度发生日常关联交易金额为45,670万元，主要交易类别涉及采购产品、销售产品、燃料、热电、委托加工、提供餐饮服务、工程承包和租赁等。期限自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会之日止。

3. 《公司关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，任一时点的交易余额不超过等值35亿人民币，且原则上，锁汇比例不高于年度外汇收付款净额的70%。期限自第九届董事会第十六次会议审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

4. 《公司关于2025年度向金融机构申请授信额度的议案》：公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过150亿元人民币的综合敞口授信额度。期限自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

5. 《公司关于转让全资子公司股权的议案》：公司拟将全资子公司连云港赣榆东尚新能源有限公司100%股权出售给浙江省新能源投资集团股份有限公司，股权转让价格约5亿元（最终以交割日净资产扣减期间发电收入为准）。

6. 《公司关于出售下属公司股权后形成短期对外财务资助的议案》：公司拟给东尚光伏提供财务资助总额度不超过6,000万元，资助利率为银行公布的一年期同期贷款利率（LPR），期限为股权交割工商登记变更完成之日起60日。

7. 《公司关于修订<公司对外提供财务资助管理制度>的议案》。

8. 《公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》：公司决定于2024年12月30日14:00时在浙江省东阳市横店镇华夏大道233号东磁大厦九楼会议室召开公司2024年第三次临时股东大会。