北信源: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

北京北信源软件股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知：

1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2. 股东大会召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次临时会议审议通过，决定召开2024年第三次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4. 会议召开时间：
5. 现场会议时间：2024年12月30日下午15:00
6. 网络投票时间：
   • 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月30日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
   • 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月30日上午9:15至2024年12月30日15:00期间的任意时间。
7. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
8. 股权登记日：2024年12月23日
9. 出席或列席对象：
10. 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
11. 公司董事、监事和高级管理人员；
12. 本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
13. 会议地点：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室。

会议审议事项： - 总议案：除累积投票提案外的所有提案 - 非累积投票议案：《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的议案》

会议登记： - 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。 - 登记时间：2024年12月24日上午9:30—11:30；下午14:00—17:00；采取信函或传真方式登记的须在2024年12月24日17:00之前送达或传真到公司。 - 登记地点及信函邮寄地址：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼四层证券投资部办公室（收）；邮编：100093；传真号码：010-62147259。

参加网络投票的具体操作流程： - 普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“350352”；投票简称：“信源投票”。 - 投票时间：2024年12月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 - 互联网投票系统进行投票的时间为2024年12月30日上午9:15，结束时间为2024年12月30日下午15:00。

会务联系及其他事项： - 联系人：王晓娜 张玥莹 - 联系电话：010-62140485-8073 - 传真：010-62147259 - 电子邮箱: vrvzq@vrvmail.com.cn - 联系地址：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼四层 - 邮编：100093 - 本次出席会议人员交通、食宿费用自理。