锐科激光: 第四届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-061

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第四届董事会第二次会议于2024年12月11日10:00以现场会议形式召开，会议由董事长陈正兵先生召集并主持。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，全体监事、部分高级管理人员列席会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》：设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成人员及召集人确定。
2. 《关于制定<公司法定代表人授权委托管理规定>的议案》：制定《公司法定代表人授权委托管理规定》。
3. 《关于修订<公司风险管理规定>的议案》：修订《公司风险管理规定》。
4. 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》：修订《公司关联交易管理制度》，本议案需提交2024年第四次临时股东大会审议。
5. 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》：续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构，本议案需提交2024年第四次临时股东大会审议。
6. 《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资金支持暨关联交易的议案》：控股股东航天三江拟为公司提供9,000万元国有资金支持，以委托贷款方式通过航天科工财务公司拨付，本议案需提交2024年第四次临时股东大会审议。
7. 《关于回购注销部分限制性股票的议案》：回购注销1名激励对象已获授但尚未解除限售的19,337股限制性股票，本议案需提交2024年第四次临时股东大会审议。
8. 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》：公司拟定于2024年12月30日下午3点半召开2024年第四次临时股东大会。