（原标题：第五届董事会第十三次临时会议决议公告）
北京北信源软件股份有限公司第五届董事会第十三次临时会议于2024年12月12日下午16:00以通讯形式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的议案》 本议案的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的公告》。本议案尚需提请公司股东大会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》 公司拟定于2024年12月30日下午15:00在北京市海淀区玉泉慧谷二期3号楼4层公司大会议室以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
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