（原标题：华泰联合证券关于华设集团拟与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的核查意见）
华泰联合证券有限责任公司关于华设设计集团股份有限公司拟与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的核查意见
华设设计集团股份有限公司（以下简称“华设集团”或“公司”）拟使用自有资金2,600.00万元，与专业投资机构苏州蕴盛私募基金管理有限公司（以下简称“苏州蕴盛”）及关联方南京易久之德股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“久德基金”）共同发起低空产业投资基金“安徽华设蕴盛创业投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“低空产业基金”）。鉴于公司全资子公司华设设计集团投资管理有限公司为久德基金的有限合伙人，华设集团董事、执行副总裁徐一岗先生担任久德基金投资决策委员会委员，根据相关规定，久德基金为公司的关联方，本次公司与久德基金共同设立低空产业基金形成关联交易。
专业投资机构及关联方情况介绍 - 苏州蕴盛私募基金管理有限公司 - 企业名称：苏州蕴盛私募基金管理有限公司 - 统一社会信用代码：91320507MA7G20NR23 - 成立时间：2022年2月16日 - 注册资本：人民币1,000.00万元 - 注册地址：苏州相城经济技术开发区澄阳街道相城大道2900号采莲商业广场六区359室 - 法定代表人：陈炜 - 股权结构：上海兆源经济发展中心（有限合伙）持有60.00%股权、太仓蕴盛涡轮技术有限公司持有40.00%股权 - 实际控制人：陈炜 - 经营范围：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务 - 备案情况：已在中国证券投资基金业协会登记为私募股权、创业投资基金管理人，登记编号：P1074524 - 信用情况：未被列入失信被执行人名单 - 财务数据：2023年末，总资产336.12万元、净资产179.95万元；2023年度，营业收入51.33万元、净利润-113.24万元。2024年6月末，总资产1,014.20万元、净资产776.39万元；2024年1-6月，营业收入59.41万元、净利润-46.93万元（未经审计）
投资设立低空产业基金的具体情况及拟签署合伙协议主要条款 - 基金名称：安徽华设蕴盛创业投资合伙企业 - 基金规模：合伙企业的目标认缴出资总额为人民币4,140.00万元 - 组织形式：有限合伙企业 - 出资方式：合伙企业全体合伙人均以人民币现金方式出资 - 出资进度：首期实缴出资额为认缴出资总额的25%，后续出资按需分期提取 - 存续期限：5年，其中投资期3年，退出期2年，可延长2年 - 退出机制：主要通过上市、协议转让、股东回购及产业并购等方式 - 投资方向：投向低空经济产业的相关企业 - 合伙人认缴出资情况： - 华设设计集团股份有限公司：2,600.00万元，62.8019% - 南京易久之德股权投资合伙企业（有限合伙）：1,500.00万元，36.2319% - 苏州蕴盛私募基金管理有限公司：40.00万元，0.9662%
低空产业基金的管理模式 - 管理模式：由苏州蕴盛作为管理人 - 决策机制：设立投资决策委员会，由3人组成，实行一人一票表决 - 合伙人的合作地位及权利义务：普通合伙人承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴出资额为限承担责任 - 管理费：投资期和退出期内，管理费为基金实缴总额的1%/年，延长期不收取管理费 - 收益分配机制：先收回出资，再分配门槛收益，最后分配超额收益 - 公司对基金拟投资标的无一票否决权 - 会计处理方法：不纳入公司合并报表范围，按权益法确认和计量
对公司产生的影响和可能存在的风险 - 影响：有助于公司抓住低空经济发展机遇，提升综合竞争力，提高资金使用效率 - 风险：基金设立和运作存在不确定性，可能面临投资周期长、流动性低、宏观经济波动等风险
其他说明 - 公司主要股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购 - 本次投资不会导致同业竞争或关联交易 - 本次投资不构成重大资产重组
日常关联交易履行的审议程序 - 华设集团于2024年12月10日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了相关议案 - 无需提交公司股东会审议
保荐人核查意见 - 保荐人认为公司已履行必要审批程序，符合相关法律法规要求，有利于公司拓展投资渠道，提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，无异议。
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