振华股份: 振华股份公司章程（2024年12月修订）内容摘要

（原标题：振华股份公司章程（2024年12月修订））

湖北振华化学股份有限公司章程（2024年 12月修订）

第一章 总则 - 公司名称：湖北振华化学股份有限公司 - 注册资本：50901.6166万元 - 营业期限：2003年 06月 19日至长期 - 法定代表人：董事长 - 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第二章 经营宗旨和范围 - 经营宗旨：诚信、奉献、创新、争先；通过合理有效地利用股东投入到公司的财产，使其创造出最佳经济效益，目的是发展经济，为国家提供税收，为股东奉献投资效益。 - 经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），食品添加剂销售，饲料添加剂销售，国内贸易代理，货物进出口，金属结构制造，金属结构销售，租赁服务（不含许可类租赁服务），土地使用权租赁，住房租赁，第二类非药品类易制毒化学品生产，第二类非药品类易制毒化学品经营，电池制造，电池销售，电池零配件生产，电池零配件销售，储能技术服务，肥料销售。

第三章 股份 - 股份发行：公司股份采取股票形式，每股面值人民币壹元。 - 股份增减和回购：公司可以采用多种方式增加资本，也可以减少注册资本。公司可以在特定情况下收购本公司股份。

第四章 股东和股东会 - 股东权利：股东享有获得股利、参与公司决策、监督公司经营等权利。 - 股东会职权：选举和更换非由职工代表担任的董事，审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案，对公司增加或者减少注册资本作出决议等。

第五章 董事会 - 董事会组成：董事会成员由 9名董事组成，其中董事长 1人，职工董事 1人，独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。 - 董事会职权：召集股东会，并向股东会报告工作，执行股东会的决议，决定公司的经营计划和投资方案等。

第六章 总经理及其他高级管理人员 - 总经理职权：主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作，组织实施公司年度经营计划和投资方案等。

第七章 财务会计制度、利润分配和审计 - 利润分配：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 - 审计：公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

第八章 通知和公告 - 通知形式：公司通知可以以专人送出、邮件方式送出、公告方式进行。 - 公告媒体：公司选定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》中一家以上报刊及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 - 合并、分立：公司合并可以采取吸收合并或者新设合并，公司分立应当编制资产负债表及财产清单。 - 解散和清算：公司因解散、被宣告破产或者其他法定事由需要终止的，应当依法向公司登记机关申请注销登记，由公司登记机关公告公司终止。

第十章 修改章程 - 修改章程：公司应当在以下情形下修改章程：《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；股东会决定修改章程。