云路股份: 2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会会议资料）

青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间: 2024年 12月 20日 14点 30分 会议地点：公司会议室 召开方式：现场结合网络 会议召集人：董事会 会议主持人：董事长李晓雨先生 与会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。

会议议程： 1. 主持人宣布会议开始； 2. 介绍会议议程及会议须知； 3. 报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量； 4. 介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员； 5. 推选本次会议计票人、监票人； 6. 与会股东逐项审议以下议案： - 非累积投票议案：《关于变更 2024年度会计师事务所的议案》 7. 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问； 8. 现场投票表决； 9. 统计表决结果； 10. 主持人宣布表决结果； 11. 见证律师宣读法律意见书； 12. 签署股东大会会议决议及会议记录； 13. 主持人宣布会议结束。

议案一：《关于变更 2024年度会计师事务所的议案》 经综合考虑公司经营情况、发展战略以及实际审计需求，为充分保障年报审计安排等相关事项，公司拟变更2024年度审计机构。公司就拟变更会计师事务所事宜与原聘任审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）沟通无异议后，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等相关规定，拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度年报及内控审计机构，聘期一年。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1993年，注册地址为北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层，首席合伙人李尊农。2023年度末合伙人数量189人、注册会计师人数968人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数489人。2023年度经审计的业务收入185,828.77万元，其中审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元；2023年度上市公司年报审计124家，审计收费总额15,791.12万元。本公司同行业上市公司审计客户81家。

中兴华计提职业风险基金11,468.42万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

中兴华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。2024年度审计费用共计88万元（其中：年报审计费用68万元；内控审计费用20万元），较上一期年报审计费用下降2.22%。

公司已就变更会计师事务所事项事先与天职国际进行了充分的沟通，天职国际对公司拟变更会计师事务所事项无异议，天职国际与公司不存在审计意见不一致的情况。关于变更会计师事务所相关事项，前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好有关沟通及配合工作。

公司董事会审计委员会与公司管理层及有关人员就变更会计师事务所事项事先进行了必要的沟通，并对会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性及公司变更会计师事务所理由等方面进行了审查。并于2024年11月27日召开了第二届董事会审计委员会2024年第六次会议，审议通过了《关于变更2024年度会计师事务所的议案》。

公司于2024年12月4日召开第二届董事会第二十三次会议，以全票同意结果审议通过了《关于变更2024年度会计师事务所的议案》，同意聘请中兴华为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。2024年度审计费用为88万元（含税）：其中年报审计费用68万元（含税），内控审计费用20万元（含税）。并同意将该议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。