晶华微: 晶华微2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：晶华微2024年第三次临时股东大会会议资料）

杭州晶华微电子股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间、地点及投票方式 - 现场会议时间：2024年12月20日14点00分 - 现场会议地点：公司会议室（杭州市滨江区长河街道长河路351号4号楼5层A座501室） - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2024年12月20日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年12月20日的9:15-15:00。

会议议程 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记； 2. 主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东及股东代理人数及所持有的表决权数量； 3. 宣读股东大会会议须知； 4. 推举计票、监票成员； 5. 审议会议各项议案： - 议案一：《关于修订〈公司章程〉的议案》 - 议案二：《关于修订公司部分治理制度的议案》 - 2.01 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 - 2.02 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 - 2.03 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》 - 2.04 《关于修订〈防范大股东及关联方资金占用制度〉的议案》 - 2.05 《关于修订〈融资与对外担保制度〉的议案》 6. 针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言或提问； 7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决； 8. 休会，统计表决结果； 9. 复会，宣读会议表决结果和股东大会决议； 10. 见证律师宣读法律意见书； 11. 签署会议文件； 12. 会议结束。

议案一：《关于修订〈公司章程〉的议案》 - 公司总股本由66,560,000股变更为92,974,389股，注册资本由人民币66,560,000元变更为人民币92,974,389元。 - 修订内容包括但不限于公司注册资本、股份总数、控股股东及实际控制人的诚信义务、对外担保、临时股东大会的召开条件等。

议案二：《关于修订公司部分治理制度的议案》 - 修订内容包括《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《累积投票制度实施细则》《防范大股东及关联方资金占用制度》《融资与对外担保制度》。

具体内容详见公司于2024年12月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2024-060）及《公司章程》。