松井股份: 松井新材料集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：松井新材料集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告）

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-084

松井新材料集团股份有限公司第三届监事会第三次会议于2024年12月12日在公司科创大楼二楼B210会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于2024年12月9日发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席贺刚先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。

审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交至公司股东大会审议。经审议，监事会认为：公司本次变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，符合公司业务发展、审计工作需求，能够保证公司审计工作的独立性、客观性。公司拟聘任的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业以及从事证券、期货相关业务的资格，具备承接公司审计业务的相应条件和胜任能力，能够满足公司2024年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。因此，监事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井新材料集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

特此公告。 松井新材料集团股份有限公司监事会 2024年12月13日

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。