松井股份: 松井新材料集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：松井新材料集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：688157 证券简称：松井股份公告编号：2024-083

松井新材料集团股份有限公司第三届董事会第五次会议于2024年12月12日上午在公司科创大楼二楼B210会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长凌云剑先生召集并主持。

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交至公司股东大会审议。董事会同意公司变更会计师事务所，聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。鉴于本次董事会审议的议案一尚需经股东大会审议批准后方可生效，董事会提请公司于2024年12月30日召开2024年第五次临时股东大会。