禾迈股份: 首次公开发行限售股上市流通公告内容摘要

（原标题：首次公开发行限售股上市流通公告）

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-073

杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告

重要内容提示： - 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 61,718,713股。 - 本次股票上市流通总数为 61,718,713股。 - 本次股票上市流通日期为 2024年 12月 20日。

一、本次上市流通的限售股类型 - 根据中国证券监督管理委员会于2021年11月9日出具的《关于同意杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3569号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,000万股，并于2021年12月20日在上海证券交易所科创板上市。发行完成后公司总股本为40,000,000股，其中有限售条件流通股31,199,346股，无限售条件流通股8,800,654股。 - 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,限售股股东数量为3名。本次解除限售并申请上市流通的股份数量共计61,718,713股，占目前公司股本总数的49.87%，限售期限为自公司首次公开发行股票上市之日起36个月，现锁定期即将届满，上述限售股将于2024年12月20日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 - 公司首次公开发行A股股票完成后总股本为40,000,000股，其中有限售条件流通股为31,199,346股，无限售条件流通股为8,800,654股。 - 2022年5月19日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，本次转增后，公司总股本增加至56,000,000股，上述转增导致本次拟解除限售股份由19,857,122股转增为27,799,970股。 - 2023年5月17日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，本次转增后公司总股本为83,317,500股，上述转增导致本次拟解除限售股份由27,799,970股转增为41,421,955股。 - 2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，本次转增后公司总股本为123,763,023股，上述转增导致本次拟解除限售股份由41,421,955股转增为61,718,713股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺 - 公司控股股东杭开控股集团有限公司、实际控制人控制的本公司股东杭州德石驱动投资合伙企业（有限合伙）、持股5%以上股东杭州信果投资管理合伙企业（有限合伙）分别作出了关于其持有的限售股上市流通的承诺，包括锁定期、减持价格、延长锁定期限、减持程序等方面的承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况 - 截至本公告披露日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见 - 截至本核查意见出具之日，禾迈股份本次申请解除首次公开发行部分限售股的相关股东严格履行了相应的股份锁定承诺；本次限售股份上市流通数量、上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求。保荐机构对禾迈股份本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

六、本次上市流通的限售股情况 - 本次上市流通的限售股总数为61,718,713股，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起36个月，占公司目前总股本的49.87%。 - 本次上市流通日期为2024年12月20日。 - 限售股上市流通明细清单如下： - 序号 1：股东名称 杭开控股集团有限公司，持有限售股数量 38,525,553股，本次上市流通数量 38,525,553股，限售股占公司总股本比例 31.13%，剩余限售股数量 0股。 - 序号 2：股东名称 杭州信果投资管理合伙企业（有限合伙），持有限售股数量 22,414,866股，本次上市流通数量 22,414,866股，限售股占公司总股本比例 18.11%，剩余限售股数量 0股。 - 序号 3：股东名称 杭州德石驱动投资合伙企业（有限合伙），持有限售股数量 778,294股，本次上市流通数量 778,294股，限售股占公司总股本比例 0.63%，剩余限售股数量 0股。 - 合计 61,718,713股，61,718,713股，49.87%，0股。

特此公告。 杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会 2024年 12月 13日