(原标题:2024年第三次临时股东大会会议材料)
证券代码:688521 证券简称:芯原股份
芯原微电子(上海)股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议材料
会议须知 - 为维护全体股东的合法权益,确保大会正常秩序,公司有权依法拒绝无关人员进入会场。 - 出席会议的股东及股东代理人需提前30分钟签到,并出示相关证件。 - 会议按通知顺序审议、表决议案。 - 股东及股东代理人享有发言权、质询权、表决权,但不得扰乱大会秩序。 - 发言需经主持人许可,时间不超过5分钟。 - 表决时,股东及股东代理人应选择同意、反对或弃权。 - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
会议议程 - 时间:2024年12月25日 14:30 - 地点:上海市浦东新区张江高科技园区松涛路560号张江大厦20楼芯原股份会议室 - 召开方式:现场投票和网络投票相结合 - 网络投票:上海证券交易所股东大会网络投票系统,投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
会议议案 1. 关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案 - 决议有效期为自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月,现提请延长12个月。 2. 关于增设首席战略官、首席运营官并修订公司章程的议案 - 拟增设首席战略官、首席运营官作为公司高级管理人员,并修订《公司章程》相关条款。