华帝股份: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2024-044

华帝股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集召开本次股东大会符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间 现场召开时间：2024年12月30日（星期一）15:00； 网络投票时间：2024年12月30日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月30日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、会议的股权登记日：2024年12月24日（星期二）。 7、会议出席对象 （1）截至2024年12月24日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的会议见证律师。 8、现场会议地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项 1、本次股东大会表决的提案 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ | | 4.00 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | √ | | 5.00 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ | | 6.00 | 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 | √ | | 7.00 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | √ | | 8.00 | 《关于制定<对外投资管理制度>的议案》 | √ | | 9.00 | 《关于制定<对外担保管理制度>的议案》 | √ | | 10.00 | 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 | √ | | 11.00 | 《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 | √ |

2、披露情况 议案1、2、3、5已经2024年6月26日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过，议案4已经2024年6月26日召开的第八届监事会第九次会议审议通过，议案6、7、8、9已经2024年8月28日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过，议案10已经2024年10月29日召开的第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，议案11已经2024年12月12日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年6月27日、2024年8月30日、2024年10月31日、2024年12月13日刊登在《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

3、特别提示和说明 议案1、2、3、4属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 议案1、10属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决进行单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指以下股东以外的其他股东： （1）上市公司的董事、监事、高级管理人员； （2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项 1、登记时间：2024年12月27日（星期五，上午9:00—12:00及下午14:00—17:00）。 2、登记方式 （1）自然人股东请持本人身份证及持股凭证进行登记； （2）自然人股东委托代理人出席会议的，请持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、持股凭证及代理人有效身份证进行登记； （3）法人股东由法定代表人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定代表人身份证进行登记； （4）法人股东由委托代理人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证和委托代理人有效身份证进行登记； （5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件、邮件进行登记，信函、传真、邮件须在2024年12月27日下午17:00之前以专人送达、邮寄、传真、邮件方式至公司（请注明“华帝股份2024年第一次临时股东大会”字样）。信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。 3、登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司董秘办。 4、联系方式 联系人：罗莎 联系电话：0760-22839992 传真号码：0760-22839256 电子邮箱：002035@vatti.com.cn 5、会议期限预计半天，现场会议与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件 1、第八届董事会第十二次会议决议； 2、第八届监事会第九次会议决议； 3、第八届董事会第十三次会议决议； 4、第八届董事会第十四次会议决议； 5、第八届监事会第十一次会议决议； 6、第八届董事会第十五次会议决议。

华帝股份有限公司 董事会 2024年12月13日