中望软件: 中望软件2024年第六次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：中望软件2024年第六次临时股东大会会议资料）

证券代码：688083 证券简称：中望软件

广州中望龙腾软件股份有限公司 2024年第六次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年12月26日14:00 会议地点：广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼） 会议召集人：广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 3. 宣读股东大会会议须知 4. 推举计票、监票成员 5. 逐项审议会议议案 - 议案 1：《关于补选公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案》 - 1.01 《关于补选宁振波先生为公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案》 - 1.02 《关于补选严福洋先生为公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案》 - 1.03 《关于补选李云超先生为公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案》 6. 与会股东及股东代理人发言及提问 7. 与会股东及股东代理人对议案投票表决 8. 休会，统计表决结果 9. 复会，主持人宣布会议表决结果和决议 10. 见证律师宣读法律意见书 11. 签署会议文件 12. 主持人宣布现场会议结束

议案一 关于补选公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案 鉴于公司董事张建军先生、陈明先生和于洪彦先生因其个人原因辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》和《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会独立董事补选。经董事会提名委员会审查通过，公司第六届董事会第十一次会议审议通过，董事会拟提名宁振波先生、严福洋先生和李云超先生担任公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止，拟定宁振波先生、严福洋先生及李云超先生的独立董事津贴为12.5万元整（含税）/年。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

具体内容及候选人简历详见公司于 2024年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-101）。