冠石科技: 关于部分限制性股票回购注销实施公告内容摘要

（原标题：关于部分限制性股票回购注销实施公告）

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-078

南京冠石科技股份有限公司关于部分限制性股票回购注销实施公告

重要内容提示： - 回购注销原因：根据《上市公司股权激励管理办法》《南京冠石科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于公司 2023 年度公司层面业绩考核不达标，公司拟回购注销第一个解除限售期激励对象已获授但不满足解除限售条件的限制性股票 95,760 股，占 2023 年限制性股票激励计划已授予限制性股票总数的 18.78%，占回购注销前公司股本总额 0.13%。 - 本次注销股份的有关情况： - 回购股份数量（股）：95,760 - 注销股份数量（股）：95,760 - 注销日期：2024年 12月 17日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1. 公司于 2024年 10月 10日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，分别审议通过《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票。律师出具了法律意见书。详见公司于 2024年 10月 11日披露的《南京冠石科技股份有限公司关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》等相关文件。 2. 公司已根据相关法律规定就以上回购注销部分限制性股票事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于 2024年 10月 11日披露的《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》，至今公示期均已满 45天，公示期间未出现债权人申报债权并要求本公司清偿债务或者提供相应担保的情况。

二、公司本次回购注销部分限制性股票的相关情况 1. 回购注销的原因 根据《南京冠石科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划》（草案）之“第八章限制性股票的授予与解锁条件”之“二、限制性股票的解除限售条件”之“（三）公司层面业绩考核要求”的规定，公司 2023年度实现营业收入 89,444.06万元，较公司 2022年营业收入增长率为-19.26%，2023年度公司层面业绩考核不达标。因此，公司将回购注销第一个解除限售期激励对象已获授但不满足解除限售条件的限制性股票。 2. 回购注销的价格、数量及资金来源 经调整后，本次激励计划回购价格由 22.67元/股调整为 22.60元/股。公司将以 22.60元/股的价格回购 28名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 95,760股并注销，回购价款为 2,164,176.00元，资金来源为公司自有资金。 3. 回购注销安排 公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户，并向中国结算上海分公司递交了本次回购注销相关申请，预计上述限制性股票将于 2024年 12月 17日完成注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记等手续。

三、本次回购注销部分限制性股票前后公司股权结构的变动情况 公司本次拟回购注销部分限制性股票 95,760股，回购注销完成后，公司股份总数将由 73,578,361股减少至 73,482,601股。

四、说明及承诺 公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司本次股权激励计划的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。 公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见 北京市金杜（南京）律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司已就本次回购注销履行了现阶段必要的决策程序，符合《管理办法》《公司章程》和公司《激励计划（草案）》的相关规定；本次回购注销的原因、数量、价格符合《管理办法》《公司章程》和公司《激励计划（草案）》的相关规定。公司尚需就本次回购注销履行必要的信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

特此公告。 南京冠石科技股份有限公司董事会 2024年 12月 13日