壶化股份: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-063

山西壶化集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年12月12日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年12月30日召开公司2024年第二次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况 1、届次：2024年第二次临时股东大会 2、召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件要求。 4、召开日期和时间 （1）现场会议时间：2024年12月30日（星期一）14:30 （2）网络投票日期、投票系统和时间： 投票日期：2024年12月30日 投票系统：深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统 投票时间：其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日9:15—15:00期间的任意时间。 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 6、股权登记日：2024年12月23日（星期一） 7、出席对象： （1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件一），该股东代理人不必是公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：山西省长治市潞洲区东海湾大厦-8楼一号会议室。

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于独立董事辞职及补选独立董事的议案 | | 1.01 | 独立董事高全臣 | | 1.02 | 独立董事马常明 |

特别说明： 1、议案采用累积投票制进行逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 2、议案内容详见公司2024年12月13日于巨潮资讯网发布的公告《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2024-058）。 3、上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 4、根据《上市公司股东大会规则》等规定，本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记事项 1、登记时间：2024年12月27日（9:30-11:30，14:00-17:00） 2、登记地点：公司证券部 3、登记方式 （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡、本人身份证原件、法定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）、法定代表人出具的授权委托书（盖公章，附件一）办理登记手续。 （2）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件一）办理登记手续。 （3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，请参会股东认真填写《参会股东登记表》（附件二）连同以上相关资料在2024年12月27日17:00前送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。 4、注意事项 （1）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。 （2）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。 5、会议联系方式： （1）联系人：侯亚鹏 （2）电话号码：0355-6010025 （3）电子邮箱：912735398@qq.com （4）联系地址：山西省长治市壶关经济开发区化工路1号

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件三。

五、备查文件 第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司 董事会 2024年12月13日

附件一：《授权委托书》 附件二：《参会股东登记表》 附件三：《参加网络投票的具体操作流程》